留学生注意:私下换汇可能会判刑,即使不知情也不可豁免

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不久前,9名在莫斯科留学的中国留学生在微信群内私下兑换外汇,被骗超过16万元人民币。

据报道,一个微信名叫“旧城以西”的人,在留学生微信群中以“帮助兑换外汇”为名,先后以汇款和微信转账等方式,收取9名留学生人民币共计16.9万元。但收到钱后,这个微信名叫“旧城以西”的人就消失了。

警方发现,其中3名被骗留学生把共计7万元的人民币转入到了一个开户地在哈尔滨的收款账号。于是,警方冻结了这个账号。

令警方惊讶的是,这个账户的持卡人发现账号被冻结后,很快主动找到警方,说自己的账号被错误地冻结了。

这个人说,这张卡是境外的一个朋友在中国国内经商、进行资金流转使用的。其中涉案的7万元人民币,也是那个境外商人交代他代收的。

警方通过持卡人与境外商人取得联系。这名境外商人很快也来说明了情况。

这名商人表示,他确实给3名中国留学生兑换过7万元人民币的等值外汇,中间联系人就是微信名叫“旧城以西”的人。这名商人还向警方提供了大量证据,包括他在俄罗斯的银行流水、他和被骗留学生的交谈记录,还有一些被骗留学生跟诈骗嫌疑人的聊天记录。

目前,这个网名叫“旧城以西”的犯罪嫌疑人李某已被警方依法刑事拘留,其违法所得已被全部扣押,案件还在进一步调查中。

在这个案件中,警方及时追回了留学生被骗的钱款。但其他留学生就没这么幸运了。

一位处理过换汇诈骗案件的英国华人律师介绍,自己的当事人也是通过微信与交易方联系,轻信了对方发来的经过伪造的银行转账截图,被骗汇款。“私下换汇往往涉及大笔资金,加之此举本就不受法律保护,所以容易被不法人员盯上,使换汇者成为抢劫或诈骗对象。”

事实上,在欧洲国家,中国留学生、华侨华人私下换汇的现象一直较为普遍。其中一些人是出于日常开销需要,一些人是觉得私下换汇比到银行办理更方便,汇率更优惠,但也有少数人是出于代购、代办退税等需要,或换取大量资金,或将自己的私人银行账户提供他人用于资金转账,从中赚取酬劳。

可他们不知道的是,私下换汇也可能给他们带来牢狱之灾。

英国华人刑事律师康清称,换汇者无法确认现金出处,如果其来源是毒品交易或抢劫等犯罪行为,那么一旦被查实,换汇者也可能受到牵连,即使并不知情。

来源 | 南方+客户端、海外网


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